[KYC ルール]ハッシュタグに関する問題

GwanghwamunPride Sun Oct 13 2024 | 6 回答 1490

KYC ルールは、Know Your Customer の略で、銀行や金融機関が口座の実際の所有者と受取人を確認および特定するための規制要件です。 顧客がマネーロンダリング防止およびテロ資金供与防止規制を確実に遵守することを目的としています。 このプロセスには通常、顧客識別情報の収集と検証、顧客デューデリジェンスの実施、取引の継続的な監視が含まれます。